Theo đó, đề nghị truy tố: Lâm Văn Giao (SN 1966), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (TX Hà Tiên); Võ Văn Toàn (SN 1969), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành (huyện Giang Thành) cùng các bị can là cán bộ tại 2 cơ quan này gồm: Bùi Thanh Vũ (SN 1975), Nguyễn Đông Thắng (SN 1968), Lê Văn Lương (SN 1956), Võ Văn Hiếu (SN 1963), Lâm Văn Xầm (SN 1969), Lê Văn Dũng (SN 1958), Nguyễn Văn Trung (SN 1958) và Hoàng Văn Chung (SN 1969).
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2013, với chức trách và nhiệm vụ được giao là trưởng Chi cục Hải quan Hà Tiên và Giang Thành, Lâm Văn Giao và Võ Văn Toàn đã thiếu tinh thần trách nhiệm để cho Trần Hữu Thọ (chủ các doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Ly, Tường Ngọc Vi) và Huỳnh Văn Trong - Giám đốc Cty TNHH MTV thương mại Huỳnh Trang chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước. Các bị cáo còn lại là cán bộ của 2 chi cục hải quan nói trên cũng “lơ là nhiệm vụ” để cho Thọ và Trong chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng tiền hoàn thuế.
Trước đó, nhóm bị cáo là chủ và nhân viên các doanh nghiệp “ma”, chuyên mua bán hóa đơn khống hàng hóa xuất nhập khẩu từ Campuchia, đã bị tòa án tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên: Trần Hữu Thọ mức án chung thân, Huỳnh Văn Trong 18 năm tù, Lâm Tuấn Phát 14 năm tù, Phạm Thị Thanh Thủy (vợ của Lâm Tuấn Phát) 7 năm tù, Lưu Văn Toàn Thắng 8 năm tù và Võ Thanh Tuyến (con rể của Thọ) 8 năm tù…
Cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết: Đối với hành vi sai phạm của các cán bộ công chức hải quan khác có liên quan trong vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.