Ngày 1/4, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và giữ nguyên đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện. Đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố các bị can trong vụ án này.
Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác là cấp dưới về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Ảnh CA
Cụ thể, Luyện và đồng phạm dùng tiền (phần lớn chiếm đoạt từ khách hàng) chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Địa ốc Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sau đó, các cá nhân này lập hợp đồng uỷ quyền cho các pháp nhân khác do Nguyễn Thái Luyện tổ chức thành lập (chủ yếu là các công ty) để vẽ các dự án ma phân lô tách thửa trái quy định. Sau khi vẽ ra các dự án ma, Luyện và đồng phạm tổ chức quảng cáo để câu khách hàng. Dù các dự án này không thực hiện theo đúng các thủ tục quy định về việc lập dự án, không đăng ký với cơ quan quản lý đất để để chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc tách thửa.
Các bị can khác trong vụ án. Ảnh CA
Tiếp đó, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án ma này với Công ty Địa ốc Alibaba, để công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng. Mục đích của Luyện và đồng phạm là che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là dự án có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện giao dịch mua bán.
Cuối cùng, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên trên các dự án ký hợp đồng thoả thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Tiền thu được nộp về cho Công ty Địa ốc Alibaba. Theo Công an TPHCM, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng bị hại đông.
Kết quả điều tra, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập ra 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản ma tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Từ các dự án ma này, các đối tượng phạm tội đã tự ý phân lô, tách thửa trái phép bán cho gần 4000 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã nhận lại hồ sơ từ Viện KSND TPHCM, để tiếp tục điều tra hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba. Việc trả hồ sơ liên quan đến giám định tài sản và số kim loại nghi là vàng thu được khi khám xét Cty Alibaba