Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng gồm: Đinh Văn Phú, 33 tuổi; Nguyễn Văn Việt, 23 tuổi cùng ở Quảng Ninh; Võ Văn Tính, 22 tuổi ở Bạc Liêu; Nguyễn Thị Duyên, 21 tuổi ở Bắc Ninh; Từ Đang Thanh, 18 tuổi ở Cà Mau; Võ Quốc Thái, 28 tuổi; Phạm Hoài Nam, 22 tuổi; Võ Thùy Trang, 27 tuổi; Kim Thúy Vân, 18 tuổi cùng ở Tây Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 21/4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Ty Hiến Binh tỉnh Svayrieng, Campuchia triệt phá đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, bắt và mời làm việc 20 đối tượng. Đường dây này được hình thành do các đối tượng gồm: Đinh Văn Phú và Nguyễn Văn Việt kết nối cùng 2 đối tượng người Trung Quốc tên Còi và Bentley (chưa xác định được lai lịch) đứng ra tổ chức, có trụ sở tại khu 2 con Voi, thuộc phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia.
Đối tượng Nguyễn Văn Việt.
Đối tượng Còi làm chủ công ty, bỏ tiền ra thuê mặt bằng, văn phòng và mua các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc lừa đảo; Phú được giao nhiệm vụ quản lý nhóm B (app sex), Bentley quản lý nhóm A (app tình yêu) điều hành công ty. Công ty đưa ra quy định thời gian làm việc mỗi ngày từ 09 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút, các nhân viên phải làm việc liên tục, ăn uống tại chỗ, nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo được khách hàng thì bị phạt làm thêm 30 phút, chịu sự quản thúc của công ty, nếu đi ra khỏi công ty phải có người bảo lãnh, công việc áp chỉ tiêu nếu không hoàn thành thì bị trừ lương và hăm dọa sẽ bán đi nơi khác,...
Tháng 9/2023, Phú bỏ tiền để mua 9 người Việt Nam từ các công ty khác ở Bavet với giá 500 USD/1 người (trong đó có: Thái, Nam, Vân, Trang, Tính) và mua 7 người khác (trong đó có Duyên, Thanh) từ các đối tượng chuyên lừa đảo người Việt sang Campuchia đưa về công ty ép buộc làm công việc lừa đảo cho Phú và đồng bọn.
Các đối tượng được Phú mua về sẽ thực hiện các công việc lừa đảo trên không gian mạng bằng việc sử dụng app sex (thủ đoạn lừa đảo app sex là giả làm dịch vụ cung cấp gái mại dâm thu hút khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội để lừa chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng). Đối tượng Phú giao cho Việt làm quản lý nhân viên trong nhóm, Thái làm nhóm trưởng chuyên hoạt động lừa đảo bằng hình thức app sex. Với phương thức thủ đoạn sử dụng tài khoản facebook giả để truy cập vào trang quảng cáo, chào khách; hỏi nhu cầu của khách, hướng dẫn khách cài đặt và tạo tài khoản telegram rồi dùng tài khoản telegram giả để nhắn tin, gửi hình ảnh phụ nữ bán dâm (giả mạo trên mạng) cho khách chọn.
Khi khách chọn xong, tiếp tục dùng telegram giả làm người bán dâm trò chuyện, cho khách xem hình... để tạo lòng tin của khách. Sau đó hướng dẫn khách đăng ký thẻ thành viên câu lạc bộ “lầu xanh” rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để được gặp gỡ và mua bán dâm, nhưng thực chất khi khách chuyển tiền thì bọn chúng sẽ nhắn tin lại là tài khoản chưa kích hoạt hoặc yêu cầu khách đóng thuế, đóng phạt, tiền xác minh, phí định danh, phí bảo lưu, bình chọn sai,... mục đích để lừa khách tiếp tục chuyển thêm nhiều tiền.
Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua các tài khoản của bọn chúng với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục làm rõ. Những người nào có liên quan trong hoạt động đường dây trên, nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin hỗ trợ phục vụ điều tra./.