Đại diện của Chính phủ tại tỉnh Navarra Carmen Alba và Trưởng Cảnh sát tư pháp của tỉnh này José María Esteban trước báo giới Tây Ban Nha cho hay, ba đối tượng trên mang quốc tịch Bulgaria và bị bắt hôm 1/9 sau khi hơn 40 chủ thẻ phát hiện tiền bị rút từ tháng Sáu đến tháng Tám vừa qua mặc dù họ không có mặt tại Việt Nam.
Tại nơi ẩn náu, cảnh sát đã thu giữ một chiếc xe sang trọng, bảy máy ảnh siêu nhỏ, danh sách các chủ thẻ ngân hàng, phụ kiện máy ATM khác nhau, hai máy tính xách tay, vật liệu khác nhau để sản xuất các thiết bị nhân bản thẻ tám thẻ nhớ và mười ổ cứng vi.
Cảnh sát đã phát hiện các phần tử trên lắp đặt máy camera siêu nhỏ để quay lén và đầu đọc các dữ liệu thẻ tín dụng tại ba máy rút tiền tự động ở Pamplona. Sau khi lấy cắp được thông tin số PIN của thẻ chúng chuyển cho một số thành viên khác của đường dây tội phạm tại Việt Nam để làm thẻ giả.
Hai thành viên của nhóm này được cho là đã về Bulgaria mua máy móc thiết bị để làm giả thẻ. Nhóm tội phạm này có kế hoạch mở rộng hoạt động ra các ngân hàng tại Bascelona, Navarre, Aragon và Catalonia, sau đó chuyển sang Đức tiếp tục hoạt động.