Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 người có liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Cty Alibaba).
Bị can Nguyễn Thái Luyện, CEO Cty Alibaba.
Theo đó, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam 13 người, 1 người cho tại ngoại. Cụ thể các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Cty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Huỳnh Thị Kinh Thắng (kế toán trưởng Cty Alibaba), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp) và Võ Thị Thanh Mai (Vợ bị can Nguyễn Thái Luyện, được cho tại ngoại).
Liên quan đến vụ án lừa đảo ở Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba), Công an TPHCM cho biết tính đến hôm 20/2 đã tiếp nhận hơn 3.300 nạn nhân tố cáo công ty này lừa đảo với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.
Công an thu giữ các tài liệu liên quan.
Hiện nay, Công an TPHCM đang tiến hành điều tra vụ án này nên kêu gọi những ai là nạn nhân của Công ty CP Địa ốc Alibaba đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để trình báo nhằm đảm bảo quyền lợi sau này.
Trước đó ngày 24/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, chủ tịch HĐQT công ty Alibaba) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an xác định Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên, tự vẽ ra 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án...
Từ đây, các đối tượng tổ chức quảng cáo là đất nền dự án để bán cho các khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.
Với vai trò giám đốc, đại diện trước pháp luật của 2 công ty là Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty. Đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Cty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.
Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quận Thủ Đức (TPHCM). Đồng thời, Lực đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.
Theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.