Lập cả “Trung tâm tư vấn khách hàng”
Trước đó, Phòng Trọng án và Phòng Đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội của Cục CSHS phát hiện đường dây đánh bạc với số tiền lớn thông qua các website như: daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com. Đây là các trang web trung gian trên nhằm “giúp” người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang web nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…
Sau khi xác lập chuyên án, Cục CSHS - Bộ Công an đã phối hợp với Công an Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tạm giữ 16 đối tượng liên quan, trong đó 12 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng bị điều tra về hành vi đánh bạc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, trú tại quận Long Biên); Trần Ngọc Quân (SN 1980, trú tại quận Tây Hồ) và Nguyễn Tử Việt Anh (SN 1980, ở quận Ba Đình) đã cùng nhau góp tiền thuê nhân viên công nghệ thông tin để thiết lập, quản trị và vận hành các website trung gian để phục vụ đánh bạc trực tuyến nêu trên. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đặt hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội và thuê căn hộ chung cư cao cấp ở TP Hồ Chí Minh làm “trung tâm tư vấn, chăm sóc khách hàng”.
Để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm theo ca…Các đối tượng quản lý, vận hành các trang web được nhóm Hưng trả lương từ 15 triệu đồng đến 200 triệu/tháng.
CQĐT xác định, đường dây đánh bạc này được vận hành từ tháng 2/2019 với tổng số gần 4.000 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Ổ bạc lớn nhất tại Quảng Bình
Tại Quảng Bình, lúc 4h ngày 21/9, dưới sự chủ trì của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc công nghệ cao quy mô lớn trên địa bàn.
Để phá thành công chuyên án, Công an Quảng Bình đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sỹ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an các địa phương cùng lúc tiến công nhiều mũi vào các sào huyệt của “ổ bạc” có quy mô lớn nhất từ trước tới nay hoạt động trên địa bàn.
Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 4 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính và hàng trăm tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Qua đấu tranh, bước đầu làm rõ hơn 30 đối tượng tham gia, với tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc từ tháng 7 năm 2020 đến nay hơn 1.000 tỷ đồng.
Hiện Công an Quảng Bình đang củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án nhằm truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc vừa bị Công an Quảng Bình bắt giữ sáng 21/9 gồm: Hoàng Xuân Cường (SN 1965), trú tại huyện Bố Trạch; Phạm Tuấn Anh (SN 1988), trú tại huyện Lệ Thủy; Nguyễn Quốc Sáng (SN 1979); Mai Quang Tuấn (1990); Nguyễn Viết Thắng (1986) và Trần Thị Hiên (1978) cùng trú tại thị xã Ba Đồn.