Đối tượng bị xác định cầm đầu đường dây kể trên là Phạm Kim Thành (SN 1983, quê Tam Nông, Phú Thọ), Giám đốc Cty Cổ phần Hoàng Sa Việt Nam, ở ngõ 230 Định Công, phường Định Công.
Bước đầu, Thành khai đã lợi dụng ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Cty TNHH Lavie, sau đó lấy vỏ bình nước khoáng thiên nhiên Lavie đóng nước vào rồi dán Capseal và nhãn Lavie dán lên miệng bình mang đi tiêu thụ với giá ngang bằng sản phẩm thật là 55 nghìn đồng/bình. Theo điều tra ban đầu, Cty của Thành đã tuồn ra ngoài thị trường một khối lượng nước Lavie giả rất lớn, danh sách khách hàng của Cty này lên tới 1.000 cơ sở.