Người giữ quyền công tố đánh giá, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) góp 20% vốn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương Oceanbank nên đã ra chủ trương yêu cầu các đơn vị thành viên ưu tiên sử dụng dịch vụ của ngân hàng này. Từ đó, các bị cáo tại BSR đã quyết định việc gửi tiền vào OceanBank để được Nguyễn Minh Thu – nguyên TGĐ OceanBank chi tiền lãi ngoài (chăm sóc khách hàng) theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Hoài Giang trong vai trò TGĐ và sau đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên BSR đã ký 21 hợp đồng, gửi hơn hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD; phê duyệt 15 tờ trình khác để BSR gửi tiền vào Oceanbank.
Bị cáo Đinh Văn Ngọc – nguyên TGĐ BSR đã ký 6 tờ trình gửi số tiền hơn 1.800 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng vào OcenBank. Bị cáo Vũ Mạnh Tùng – nguyên Phó TGĐ BSR cũng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền hơn 7.800 tỷ đồng vào ngân hàng của Hà Văn Thắm.
Cuối cùng, bị cáo Phạm Xuân Quang – nguyên Kế toán trưởng BSR ký tờ trình đề xuất Ban Tổng giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với Oceanbank - Chi nhánh Quảng Ngãi; ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền hơn 19.400 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD vào OceanBank.
Bị cáo Nguyễn Hoài Giang.
Với việc gửi tiền trên, 4 bị cáo đã được nhận tiền chăm sóc khách hàng của Oceanbank do bị án Nguyễn Minh Thu trực tiếp đưa. Trong đó bị cáo Tùng nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD; Giang nhận 2,9 tỷ đồng; Quang 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD và Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.
Bày tỏ quan điểm về vụ án, kiểm sát viên khẳng định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm với xã hội, xâm hại đến trật tự quản ký kinh tế của Nhà nước. Các bị cáo đều có quá trình rèn luyện, được đào tạo chuyên sâu lẽ ra phải tiên phong đưa BSR phát triển vì sự phát triển chung của ngành dầu khí nhưng các bị cáo đã làm trái pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, cơ quan truy tố ghi nhận việc gửi tiền theo chủ trương chung của PVN và các bị cáo đều không đòi hỏi cơ chế lãi ngoài, chính Nguyễn Minh Thu đã đưa tiền tự nguyện, độc lập; các bị cáo đều thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…
Từ những phân tích trên, kiểm sát viên đề nghị tòa xử phạt Vũ Mạnh Tùng 8 đến 9 năm tù; Nguyễn Hoài Giang từ 7 đến 8 năm tù; Phạm Xuân Quang từ 6 đến 7 năm tù và Đinh Văn Ngọc từ 5 đến 6 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.