Như đã thông tin, liên quan vụ án này, bị cáo Trần Trí Mãnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) bị truy tố về tội đưa hối lộ. Các bị cáo Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng (ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (ngụ Hà Nội), Vũ Văn Quý (ngụ Hải Phòng) cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý bị truy tố thêm tội rửa tiền.
Bị cáo Trần Trí Mãnh tại phiên tòa. Ảnh: PV
Sáng nay (9/5) đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như cáo trạng đã công bố tại toà ngày 8/5.
Đồng thời, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mãnh mức án 9 -11 năm tù về tội đưa hối lộ; bị cáo Quý mức án 12-14 năm tù; bị cáo Trọng, Tâm cùng mức án 10 - 12 năm tù; bị cáo Cảnh mức án 8 -10 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý còn bị đề nghị mức án 10 -12 năm tù về tội rửa tiền. Đồng thời, Viện Kiểm sát đề nghị toà tịch thu số tiền hơn 2 tỷ đồng mà các bị cáo còn chiếm đoạt của bị cáo Mãnh.
Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở TP.Châu Đốc. Mãnh lo sợ việc Giám đốc Công an tỉnh An Giang thời điểm đó là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Do đó, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.
Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).
Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh để thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh.
Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý. Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được, nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.
Biết rõ không thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao trung ương, có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: PV.
Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP.Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại.
Đến ngày 20/1, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến TP.Châu Đốc gặp Trọng, Tâm; thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho công an.
Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào.
Đến ngày 2/3/2021, Mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo.