Chiều 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Tô Hồng Trà (Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch) và Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch).
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Nguyễn Đỗ Đạt. Ảnh: CA
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) được thành lập ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng và 11 chi nhánh tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty này đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Công an Đà Nẵng đưa Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở GFDI để khám xét khẩn cấp vào ngày 8/11.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh,… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/ 1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/ 1 tháng).
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng tiến hành điều tra mở rộng.