Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Trần Văn Hùng (SN 1993); Hà Thị Nghiến (SN 2004, vợ của Hùng); Phạm Văn Quang (SN 1993); Vũ Văn Quang (SN 1996); Trần Văn Lâm (SN 2006), Nguyễn Văn Thiệp (SN 1993) và Vũ Xuân Tú (SN 1994) cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương.
Theo đó, tháng 2/2023, vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5-3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, mới 100%...
Sau khi khách hàng đồng ý chốt đơn, các đối tượng sẽ gửi cho khách hàng các đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp điện thoại iphone mới còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng.
Các đối tượng yêu cầu đơn vị vận chuyển không cho khách hàng kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán trước mới được nhận hàng. Khi khách hàng đã chuyển tiền, kiểm tra phát hiện đơn hàng không đúng như thỏa thuận thì cũng không thể khiếu nại để lấy lại tiền do chính sách của các đơn vị vận chuyển.
Bằng phương thức, thủ đoạn này, từ khoảng tháng 2/2023 đến nay, ước tính nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 máy tính xách tay; 10 điện thoại di động cá nhân của các đối tượng sử dụng; máy in đơn; máy khò; 139 vỏ hộp điện thoại iphone các loại và 262 hộp điện thoại iphone nguyên kiện các loại (bên trong đựng điện thoại hỏng để chuẩn bị gửi đi); 24 thẻ ngân hàng các loại; 10 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng nhiều tang vật liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Hới thông báo ai là bị hại của các đối tượng trên, đến Công an thành phố, gặp điều tra viên Bùi Anh Đức, số điện thoại 089 9639639 để phối hợp giải quyết.