Trong vụ án, 54 bị cáo bị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cáo trạng xác định, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch.
Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của 5 Bộ (Ngoại giao, Y tế, Công an, Quốc phòng, GTVT) và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay, cho chủ trương cách ly.
Quá trình thực hiện, từ tháng 9/2020 - 12/2022, có 25 cán bộ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 10,4 tỷ đồng; 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ 226 tỷ đồng; 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74,4 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 24,5 tỷ đồng.
Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, cùng nhóm thuộc cấp trong vụ án.
Đối với nhóm tội “Nhận hối lộ”, Viện kiểm sát xác định:
1, Bị cáo Phạm Trung Kiên (nguyên Thư ký một lãnh đạo Bộ Y tế) nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần, tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng.
2, Bị cáo Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận hối lộ 49 lần, tổng số hơn 27,3 tỷ đồng đồng.
3, Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 32 lần, tổng số 25 tỷ đồng.
4, Bị cáo Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 37 lần, tổng số 21,5 tỷ đồng.
5, Đỗ Hoàng Tùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 38 lần, tổng số hơn 12,2 tỷ đồng.
6, Vũ Sỹ Cường, nguyên cán bộ Phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận hối lộ 7 lần, hơn 9,3 tỷ đồng.
7, Trần Văn Dự, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng.
8, Trần Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận hối lộ 9 lần, tổng số tiền nhận 5 tỷ đồng.
9, Nguyễn Quang Linh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 lần nhận hối lộ số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
10, Nguyễn Tiến Thân, nguyên Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ, 8 lần nhận hối lộ hơn 3,6 tỷ đồng.
11, Nguyễn Thanh Hải, nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ, 8 lần nhận số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.
12, Nguyễn Mai Anh, nguyên Chuyên viên, Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ, 3 lần nhận hối lộ số tiền 3 tỷ đồng.
13, Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, đã nhận hối lộ 2 lần, số tiền hơn 2 tỷ đồng.
14, Chử Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 7 lần nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng.
15, Vũ Hồng Quang, nguyên Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT, 9 lần nhận hơn 1,9 tỷ đồng.
16, Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đã nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 1,8 tỷ đồng.
17, Lê Tuấn Anh, nguyên Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, 19 lần nhận hối lộ tổng số hơn 1,7 tỷ đồng.
18, Ngô Quang Tuấn, nguyên Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ GTVT, có 7 lần nhận số tiền trên 1,8 tỷ đồng.
19, Vũ Ngọc Minh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Angola, nhận hối lộ 864 triệu đồng.
20, Lưu Tuấn Dũng, nguyên Phó Trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 14 lần, tổng số hơn 527 triệu đồng.
21, Lý Tiến Hùng, nguyên Bí thư thứ Nhất Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, nhận hối lộ 2 lần, số tiền hơn 437 triệu đồng.
Ở nhóm tội “Đưa hối lộ”, Viện kiểm sát xác định đại diện cho các doanh nghiệp đã đưa hối lộ tổng số tiền 226 tỷ đồng, gồm:
Hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky và Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Bluesky, mỗi người có 76 lần đưa hối lộ số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Các bị cáo Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Nhật Minh; Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Ngọc; Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Vitrato; Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty An Bình; Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc Công ty Hoàng Long Luxury; Vũ Thùy Dương, Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt; Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty ATA; Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Masterlife;Nguyễn Thị Hiền, lao động tự do; Lê Thị Ngọc Anh, nhân viên Vụ Lễ tân Ban đối ngoại Trung ương; Phạm Bích Hằng, Phó giám đốc Công ty Du lịch quốc tế; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế; Phạm Bá Sơn, nhân viên Công ty Thái Hòa; Đào Minh Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Vijasun; Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty G19; Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Sao Hà Nội; Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty Thuận An; Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty Sang Trọng; Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty Sao Việt; Trần Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường; Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty Công đoàn Đường sắt; Đào Thị Chung Thủy, lao động tự do; Trần Thị Hà Liên, lao động tự do, bị cáo buộc đưa hối lộ số tiền ít nhất từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.
Riêng 4 bị cáo: Trần Việt Thái, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia; Nguyễn Lê Ngọc Anh, và Nguyễn Hoàng Linh, đều nguyên Bí thư thứ hai, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia; Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10,4 tỷ đồng.
Trong khi đó, các bị cáo: Nguyễn Anh Tuấn, cựu Thiếu tướng, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã môi giới hối lộ 13 lần với số tiền hơn 61 tỷ đồng; Trần Quốc Tuấn, đã môi giới hối lộ 13 lần, số tiền hơn 7,4 tỷ đồng; Bùi Huy Hoàng, môi giới hối lộ 6 lần, số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; Phạm Thị Kim Ngân, công tác tại Tạp chí Thanh tra Chính phủ, 5 lần môi giới hối lộ hơn 1,9 tỷ đồng.
Còn bị cáo Hoàng Văn Hưng, nguyên Trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18,8 tỷ đồng…