Liên quan vụ án, còn 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Nguyễn Đức Trí, Giám đốc và Trương Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Cty K.T.T.
Theo kết luận điều tra, với mục đích vay tiền ngân hàng để chiếm đoạt, Nguyễn Đức Trí và Trương Xuân Quang đã dùng thủ đoạn gian dối, lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park, tại phường Tân Phú, quận 7, TPHCM (thực tế Cty K.T.T không có dự án nào tại đây), nâng khống vốn điều lệ, lập các hợp đồng và 16 phiếu chi giả mua đất thực hiện dự án…
Sau đó, Trí ký 3 hợp đồng tín dụng với Agribank Bình Chánh để vay hàng trăm tỷ đồng, đến nay còn lại 2 hợp đồng không có khả năng thanh toán với tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi.