Theo điều tra ban đầu, Hưng cùng vợ là Nguyễn Thị Họa My (SN 1985, giáo viên một trường ĐH dân lập ở Hà Nội) đã làm giả 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có chữ ký giả của ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội và đóng dấu) để lừa bán cho các nạn nhân có nhu cầu mua đất tại thôn Lai Xá (xã Kim Chung, Hoài Đức), chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 6-2010, biết đồng nghiệp cùng cơ quan là anh Nguyễn Thế Anh (SN 1981, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc) có nhu cầu đầu tư nhà đất tại thôn Lai Xá, Hưng khoe có mấy mảnh đất tại đây cần bán.
Vợ chồng Hưng- My dẫn anh Thế Anh cùng anh Trần Minh Huấn (SN 1981, ở Từ Liêm) đi xem đất. Hai vợ chồng Hưng chỉ cho các nạn nhân đám đất nằm trong khu vực đất dịch vụ, giãn dân xã An Khánh, chưa có sổ đỏ và ranh giới phân lô. Sau đó, hai bên thỏa thuận vợ chồng Hưng - My sẽ chịu trách nhiệm làm sổ đỏ sang tên chính chủ cho người mua.
Kết quả, từ tháng 7 đến tháng 8-2010, Họa My đã giới thiệu và bán cho anh Trần Minh Huấn tổng cộng 15 mảnh đất tại thôn Lai Xá kèm theo sổ đỏ giả, chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ đồng; bán cho anh Nguyễn Thế Anh 5 mảnh đất, lấy gần 3 tỷ đồng. Sau khi phát hiện sổ đỏ giả, các nạn nhân đã trình báo công an. Hiện vợ chồng Hưng - My đã trả cho nạn nhân một phần tiền, còn chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hưng khai đã lấy trộm phôi sổ đỏ tại Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Phúc Yên, thuê làm giả con dấu của UBND huyện Hoài Đức với giá 18 triệu đồng. Sau khi Hưng làm xong phôi sổ, My tự ký, đóng dấu giả vào sổ rồi đưa cho các nạn nhân.
Tối qua, Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của vợ chồng Hưng - My tại Khu đô thị Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm, để mở rộng điều tra.