Cùng bị khởi tố về tội danh trên, bị can Lê Mạnh Dũng (SN 1950), nguyên Phó giám đốc chi nhánh, được tại ngoại.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11/2007, khi còn tại vị, Phạm Nhật Kiều và Lê Mạnh Dũng đã cố ý làm trái trong việc ký và thực hiện cho thuê tài chính, hợp đồng tài chính, mua bán tài sản là tàu biển Phúc Hải 06 với Cty TNHH Dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai, trong khi Cty này không đủ điều kiện cho thuê tài chính.
Tính đến cuối tháng 9/2014, Cty Phương Mai còn nợ ALCII hơn 56 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi.