Ngày 24/8, Công an tỉnh Hà Giang ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, ở Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ ở Hà Giang) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bà Nguyễn Lan Hương bị bắt vì hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ảnh: CACC.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều công ty "ma".
Ngoài ra, Hương sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Hương. Ảnh: CACC.
Theo cơ quan Công an, từ tháng 2/2022 - 2023, Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
Vụ việc đang được mở rộng để điều tra, làm rõ.