Ngày 24/8, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử Bùi Phương Thảo (nguyên là thủ quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần quôc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quôc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh. Năm 2009, Thảo được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy.
Từ năm 2011, Thảo huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Thảo sử dụng mẫu giấy vay tiền đánh máy sẵn rồi sử dụng các con dấu của ngân hàng VIB, giả chữ ký của người bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo.
Đến năm 2016, Thảo vỡ nợ không còn khả năng chỉ trả số tiền đang vay. Với thủ đoạn như trên, Thảo đã lừa đảo 52 người, chiếm đoạt hơn 112 tỷ đồng. Hiện tại đã trả lại hơn 61 tỷ đồng. Còn chiếm đoạt của 52 người hơn 151 tỷ đồng.
Điều đáng nói, trong quá trình làm việc tại ngân hàng BIV, Thảo đã nhiều lần lập khống, giả mạo các chứng từ giao dịch để rút, chuyển tiền của nhiều tài khoản của khách hàng được mở tại ngân hàng VIB Quảng Ninh với số tiền lên đến gần 6 tỷ đồng nhưng phía ngân hàng không hề hay biết.
Đặc biệt, trong lời khai tại tòa, Bùi Phương Thảo xác nhận trước đó đã nhiều lần nhờ một số cán bộ của ngân hàng lập chứng từ sau đó chính tự tay Thảo giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để rút tiền, chuyển tiền đến tài khoản của người thân, thậm chí chuyển tiền của khách hàng đến tài khoản của chính cán bộ trong ngân hàng để chiếm đoạt.
Cụ thể, Thảo đã nhờ Bùi Trang Nhung, Vũ Thị Thúy Anh, Trần Thị Thu Trang (đều là cán bộ của ngân hàng VIB chi nhánh Bãi Cháy) “phù phép” để Thảo có thể thực hiện những hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng ngay tại ngân hàng VIB.
Đứng trước hội đồng xét xử, cả 3 cán bộ của ngân hàng VIB đều phủ nhận việc mình giúp Bùi Phương Thảo chiếm đoạn tài sản của khách hàng là không đúng và cho rằng, việc lập các chứng từ để Thảo rút tiền, chuyển tiền đều đúng quy trình.
Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, số người bị hại và số tiền Thảo đã chiếm đoạt còn lớn hơn nhiều so với con số được đưa ra. Ngay sau khi biết tin Thảo vỡ nợ, có hàng trăm người đã kéo đến nhà Thảo để đòi tiền. Nhưng vì lý do nào đấy số người này đã không đến cơ quan chức năng để tố cáo. Đặc biệt, tiếp sau đó nhiều cán bộ ngân hàng VIB, chi nhánh Bãi Cháy đã lần lượt bị cho thôi việc hoặc xin chuyển công tác khỏi ngân hàng.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với tội danh “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” của Bùi Phương Thảo, Hội đồng xét xử đã tuyên án xử phạt bị cáo Bùi Phương Thảo với mức án tù chung thân. Buộc Thảo phải bồi thường cho những người bị hại và ngân hàng VIB. Riêng ngân hàng VIB phải bồi thường cho những khách hàng bị mất tiền trong các giao dịch do Thảo cùng các cán bộ ngân hàng VIB đã làm giả chứng từ để chiếm đoạt.