Nhóm 5 bị cáo bị truy tố về tội “nhận hối lộ” gồm Lê Mạnh Hà - trưởng đoàn thanh tra tỉnh, Nguyễn Thị Cúc - phó trưởng đoàn thanh tra và Nguyễn Hưng, Dương Văn Bằng, Nguyễn Quý Diễn - cùng là thành viên đoàn thanh tra.
Ba người bị xử về tội “đưa hối lộ” gồm ông Trần Ngọc Tài - giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, nguyên đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa, Nguyễn Văn Châu - giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Nguyễn Gia Hải - giám đốc doanh nghiệp Hải Lam. Ngoài ra, bị cáo Hải còn bị truy tố về tội trốn thuế.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, 5 bị cáo là cựu cán bộ thanh tra tỉnh đã nhận 594 triệu đồng của các doanh nghiệp, trong đó có 230 triệu đồng do các cá nhân nhận riêng lẻ, 364 triệu đồng nhận chung và chia đều cho các thành viên trong đoàn khi tham gia thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.
Làm việc với cơ quan điều tra, 5 bị cáo này khai nhận họ nhận tiền để bỏ qua một số vi phạm của các doanh nghiệp. Bị cáo Cúc tập hợp số tiền mà các doanh nghiệp đưa hối lộ rồi sau đó chia cho từng thành viên trong đoàn thanh tra.
Cụ thể, quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm của Công ty CP Xây dựng Thương mại và Xây lắp điện Thanh Thảo trong quá trình triển khai xây dựng các công trình. Để được bỏ qua sai phạm, giám đốc công ty này đã đến gặp thành viên đoàn thanh tra là bị cáo Nguyễn Hưng để thỏa thuận đưa 150 triệu nhằm bỏ qua các sai phạm.
Đoàn thanh tra cũng đã phát hiện Công ty TNHH xây dựng vận tải Tùng Sâm trốn thuế và để được bỏ qua sai phạm, doanh nghiệp này đã đưa 30 triệu đồng để làm giảm số tiền truy thu thuế của doanh nghiệp.
Khi tiến hành thanh tra Trường THCS Thiệu Nguyên (xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa), đoàn thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong sử dụng tiền ngân sách, thu chi tài chính, sau đó cán bộ trường đã đưa 5 triệu đồng để bỏ qua sai phạm đã nêu. Từ đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc.
Chiều 18/4/2019, khi bị cáo Cúc đang nhận 20 triệu đồng của kế toán Công ty TNHH xây dựng vận tải Tùng Lâm tại hội trường tầng 2 của UBND huyện Thiệu Hóa thì bị bắt quả tang. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Cúc thì đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nhận hối lộ.
Ngày hôm sau bị cáo Hà là trưởng đoàn thanh tra đã đầu thú. Mấy ngày sau bị cáo Bằng, Hưng và Diễn cũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận các hành vi nhận hối lộ...
Theo Hội đồng xét xử thì, trong suốt quá trình xét xử, các bị cáo không có khiếu nại và trong quá trình điều tra truy tố các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét các hành vi phạm tội, lời khai, đối chiếu các lời khai trong quá trình điều tra các bị cáo đều tỏ ra hối hận, thành khẩn khai báo và có nhiều đóng góp cho hoạt động thanh tra. TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Hà 40 tháng tù giam, Nguyễn Thị Cúc 34 tháng tù, bị cáo Dương Văn Bằng 28 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hưng 28 tháng tù, bị cáo Nguyễn Quý Diễn 24 tháng tù. Thời gian phạt tù các bị cáo được tính từ ngày bắt giam, được trừ vào thời gian, tạm giữ, tạm giam. Ngoài ra 5 bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ quyền hạn có liên quan đến công tác thanh tra trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Nhóm bị cáo "đưa hối lộ" bị tuyên: Trần Ngọc Tài - giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, nguyên đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng tính từ thời điểm tuyên án sơ thẩm; Nguyễn Văn Châu - giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh) bị xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách kể từ thời điểm tuyên án sơ thẩm, Nguyễn Gia Hải - giám đốc doanh nghiệp Hải Lam 9 tháng tù về tội đưa hối lộ và 12 tháng tù về tội trốn thuế, tồng hợp hi hình phạt là 21 tháng tù giam, thời hạn tù tính từ thời điểm bắt tạm giữ, tạm giam.