Chiều muộn hôm nay (14-8), TAND TP Hà Nội xét xử cựu giám đốc Lê Bá Quỳ (SN 1969, ở huyện Gia Lâm) cùng đồng phạm về hành vi lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, vì lý do hám lợi, trong khoảng thời gian từ năm 2008 – 2009, Quỳ đã “liên kết” với Phùng Văn Thúy (SN 1979, nhân viên hợp đồng thuộc Phòng TN&MT huyện Gia Lâm, sau đó làm cán bộ địa chính xã Yên Thường, Gia Lâm) lấy cắp phôi sổ đỏ của cơ quan Thúy để lừa đảo.
Sau hồi bàn bạc, Thúy đã cuỗm 27 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và bắt đầu hô biến thành những cuốn sổ đỏ có giá trị. Bằng việc thuê người kẻ vẽ sơ đồ, cùng các số liệu cần thiết như sổ đỏ thật, Thúy cùng Quỳ và các đồng phạm đã sáng tác thành công 21 cuốn sổ đỏ giả mới toanh, với chủ sở hữu hoặc là Quỳ, hoặc vợ Quỳ (Nguyễn Thị Lệ Thủy).
Có bửu bối trong tay, Quỳ rốt ráo thành lập bốn cty, trong đó có ba “cty ma”, chỉ duy nhất cty của Quỳ có hoạt động. Ngay sau ngày thành lập, Quỳ lên kế hoạch thuê người làm giám đốc, kế toán, đồng thời lập các hợp đồng kinh tế khống nhằm khuyếch trương năng lực tài chính , sau đó liên tiếp tổ chức vay vốn tại các ngân hàng có uy tín trên địa bàn Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, chỉ trong vòng một năm, Quỳ đã dùng 17 cuốn sổ đỏ giả vay hơn 70 tỷ đồng từ 6 ngân hàng, sau đó tiêu xài hết.
Điều đáng nói là, trong những lần mang sổ đỏ giả đi vay vốn, chính sự lỏng lẻo từ phía các cán bộ thẩm định hồ sơ từ phía ngân hàng đã tiếp tay cho “cặp đôi hoàn hảo” nói trên liên tiếp thành công các phi vụ lừa đảo với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Về phần mình, các cán bộ ngân hàng biện bạch, do quá tin tưởng vào các bộ hồ sơ nên đã gây thiệt hại cho cơ quan mình.
Không đồng ý quan điểm này, cựu giám đốc Lê Bá Quỳ khẳng định, để các bộ hồ sơ vay vốn (kèm sổ đỏ giả) “trôi” được, gã này đã phải “lại quả” những khoản tiền lớn cho cán bộ ngân hàng. Tuy nhiên, lời khai này không được phía cơ quan tố tụng chấp nhận bởi không có chứng cứ chứng minh.
Xem xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên Quỳ chung thân về hành vi lừa đảo, 5 năm tù về hành vi làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt án tù chung thân; chiến hữu thân cận của Quỳ, cựu cán bộ địa chính Phùng Văn Thúy nhận mức án 21 năm tù cho hai tội danh tương tự Quỳ.
Nhóm cán bộ ngân hàng cũng phải nhận mức án từ 30 đến 36 tháng tù về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.