Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 người trong đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Các thùng hồ sơ, giấy tờ liên quan được niêm phong (Ảnh: A.X.).
5 người này bị khởi tố về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và "Mua bán trái phép hóa đơn". Danh tính các bị can chưa được công bố để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến gần hàng chục nghìn tỷ đồng.
Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Các con dấu được thu giữ (Ảnh: A.X.).
Ngày 9/3, sau khi nắm rõ hoạt động của đường dây này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ đối các đối tượng, đồng thời tiến hành khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 "công ty ma" tại TPHCM, 10 "công ty ma" tại Đồng Nai.
Sau đó, các đối tượng tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Tang vật vụ án (Ảnh: A.X.).
Kết quả điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đã cấu kết với nhiều người để thành lập 31 "công ty ma" tại TPHCM, xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn GTGT cho gần 4.000 công ty khác nhau trên 35 tỉnh thành; với trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỷ đồng.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra đối với 28 "công ty ma" còn lại và xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân môi giới, đơn vị mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, các đối tượng giúp sức khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.