Công an đọc lệnh bắt một trong các đối tượng.
Ngày 22/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang tạm giữ, lấy lời khai Nguyễn Văn Điền (46 tuổi), Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền cùng quê Hải Phòng) cùng nhiều đối tượng liên quan để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Đây là những đối tượng cộm cán trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia quy mô hơn 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Văn Điền cầm đầu.
Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2022, qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục C02 phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để sử dụng vào việc tranh giành địa bàn hoạt động.
Băng nhóm này biểu hiện hoạt động phạm tội có tổ chức, đan xen nhiều lĩnh vực, quy tụ chủ yếu là các đối tượng hình sự cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự, quê gốc Hải Phòng di chuyển vào địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh, thành phố phía Nam để hoạt động.
Nguyễn Văn Điền, kẻ cầm đầu đường dây bị bắt.
Xác định tính chất nghiêm trọng, hoạt động phức tạp của băng nhóm đối tượng này, ngày 27/5/2021, Cục C02 đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Phòng 4), xác lập chuyên án trinh sát bí số 421Đ để tổ chức đấu tranh triệt phá, thu giữ vũ khí nóng.
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định ngoài tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, băng nhóm này có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, mạng bài, mạng gà, số đề, thông qua mạng Internet, trên các trang web các cược, gồm: https://mb.agbong88.com, 1168.com.; Www.http://Ago/t88.net, www.ag.bong88.com.
Công an cũng xác định giai đoạn từ năm 2019 trở về trước băng nhóm này có biểu hiện hoạt động mở sòng bạc “xóc đĩa, tài xỉu tại Campuchia khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước để cho người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc.
Băng nhóm giang hồ cộm cán gốc Hải Phòng điều hành đường dây đánh bạc bị bắt.
Từ đầu năm 2020 đến nay đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các cửa khẩu đóng cửa, người dân hai nước không di chuyển qua lại, các casino, sòng bạc, trường gà tại Campuchia giáp biên giới Việt Nam ngưng hoạt động. Băng nhóm này di chuyển về Việt Nam, hoạt động chủ yếu tại TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số, tỉnh thành phố phía Nam.
Qua các chứng cứ thu được, trưa 20/12, C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bao vây, khám xét khẩn cấp 14 địa điểm trên địa bàn TPHCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 120 viên đạn, nhiều hung khí. Ngoài ra, Công an cũng thu giữ 580 triệu đồng, 1 xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu.
Theo lời khai của các đối tượng, từ đầu năm 2020, Nguyễn Văn Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.con (cấp Master) từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc là Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng, Phan Hòa Bình để tổ chức đánh bạc qua mạng internet bằng nhiều hình thức.
Súng quân dụng thu giữ từ các đối tượng.
Giúp sức cho Nguyễn Văn Điền trong việc tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Còn Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số đối tượng khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.
Điền quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ 2 hàng tuần, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng.
Bộ Công an nhận định thủ đoạn hoạt động phạm tội của băng nhóm này hết sức tinh vi, xảo quyệt. Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua tin nhắn Viber, Telegram… nhằm tránh sự phát hiện của Công an.
Công an điều tra vụ việc.
Tiền cờ bạc được các đối tượng giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt, một số đối tượng ở xa thì yêu cầu chuyển qua tài khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch.
Căn cứ tài liệu thu thập được, C02 xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây này khoảng 2.150 tỷ đồng. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.