Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau xác định, ngày 26/7/2007, Dương Thanh Tuấn được hợp đồng vào làm nhân viên kiểm định vàng của Phòng giao dịch Đầm Cùng, thua độ đá gà, cá độ bóng đá, thiếu nợ 150 triệu đồng.
Để có tiền trả nợ, Dương Thanh Tuấn dùng vàng giả, nhờ người quen mang đến Phòng giao dịch Đầm Cùng để Tuấn kiểm định là vàng thật, thế chấp vay tiền trả nợ.
Từ ngày 12/1/2009 đến 22/6/2011, Dương Thanh Tuấn nhờ Lê Văn Cọl mang vàng giả, đứng tên hợp đồng vay 17 lần, rút số tiền 80 triệu đồng.
Đầu năm 2011, Dương Thanh Tuấn liên hệ với Trương Minh An, lấy một tài khoản cá cược bóng đá trên mạng internet đưa cho em ruột là Dương Minh Giỏi, để cá cược.
Tham gia cá độ khoảng 1 tháng, Dương Minh Giỏi thua 300 triệu đồng, không có khả năng thanh toán. Dương Thanh Tuấn hướng dẫn Giỏi mua vàng giả, nhờ người khác mang đến Phòng giao dịch Đầm Cùng, để Tuấn kiểm định, cầm rút tiền để thanh toán thua độ bóng đá cho Trương Minh An.
Phan Văn Hải
Dương Thanh Tuấn
Dương Minh Giỏi
Tương tự, Dương Thanh Tuấn lấy một tài khoản từ Trương Minh An cho Phan Văn Hải, cán bộ Phòng Tư pháp huyện Cái Nước, chơi cá độ đá bóng qua mạng internet.
Phan Văn Hải thua khoảng 300 triệu đồng, không có khả năng thanh toán, bị An dọa thanh toán kiểu xã hội đen. Dương Thanh Tuấn nói với Phan Văn Hải, nhờ người quen mang vàng gỉa, thế chấp, lấy tiền.
Đến cuối năm 2013, Tổ kiểm tra của Chi nhánh Agribank Cái Nước phát hiện có 5 trường hợp cầm đồ quá hạn, không tìm được người cầm để làm thủ tục đáo hạn. Tổ kiểm tra yêu cầu mở niêm phong vàng để kiểm tra. Không còn cách nào gian dối, Dương Thanh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ vụ việc và giao nộp mình cho Công an huyện Cái Nước.
Kết quả điều tra, từ năm 2009 đến ngày 17/12/2013, Dương Thanh Tuấn cầm đầu cùng với Dương Minh Giỏi, Phan Văn Hải nhờ 72 người, mang 1.100 lượng vàng giả, để thẩm định thành vàng thật, thế chấp để rút 19 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Đầm Cùng.
Liên quan vụ án xảy ra tại Phòng giao dịch Đầm Cùng, ông Trần Xuân Phong, GĐ Phòng giao dịch Đầm Cùng, bị cách chức, cho làm cán bộ tín dụng, bà Châu Thị Phương Trúc, kế toán phòng giao dịch bị hạ 2 bậc lương, chuyển sang làm kiểm ngân, ông Võ Trường Giang, nhân viên tín dụng, bị hạ 2 bậc lương, làm bảo vệ.
Do buông lỏng quản lý, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc và Nguyễn Chí Dũng Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Cái Nước) bị khiển trách. Hệ thống Agribank Cà Mau cũng chấm dứt dịch vụ cầm vàng kể từ khi vụ án xảy ra.
Ngày 23/9, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã đề nghị mức án từ 15-20 năm tù đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc cầm vàng giả rút tiền tỷ ở Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc chi nhánh Agribank Cái Nước (Cà Mau) như Dương Thanh Tuấn, Dương Minh Giỏi bị đề nghị mức án 19-20 năm tù và Phan Văn Hải 15-16 năm tù.
Sau 3 ngày xét xử, ông Trần Trọng Nhân, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt hai anh ruột Dương Thanh Tuấn và Dương Minh Giỏi mỗi người 20 năm tù và Phan Văn Hải 15 năm tù và cùng chịu trách nhiệm hoàn trả 19,6 tỷ đồng.
TAND tỉnh Cà Mau đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau tiếp tục điều tra, xác minh, truy tố tội đánh bạc và xử lý những cán bộ quản lý Agribank tại Phòng giao dục Đầm Cùng, Chi nhánh Agribank Cái Nước.