Thông tin từ Bộ Công an cho biết, vừa làm việc với các ngân hàng phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh - đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) và bà Võ Thị Thanh Mai - phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba. Ông Lĩnh chính là em ruột, và bà Mai là vợ của ông Nguyễn Thái Luyện - (Tổng giám đốc Công ty Alibaba).
Ngoài ra, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận đã gửi giấy mời đến các khách hàng mua đất của Công ty Alibaba đến làm việc. Một số trường hợp khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi giấy triệu tập đến một số chủ đất có quan hệ làm ăn mua bán, phân lô bán nền với Công ty Alibaba.
Mới đây, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến những sai phạm của Công ty Alibaba trong việc rao bán hàng loạt dự án “ma” trong thời gian qua, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9/2019.
Như Tiền Phong thông tin trước đó, thời gian qua Công ty Alibaba đã ngang nhiên tự vẽ quy hoạch, phân lô bán nền đất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng rồi liên tục rao bán các dự án “ma” trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận… để lừa huy động vốn từ khách hàng. Trước tình trạng trên, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra các hoạt động của Công ty Alibaba.
Nhiều khách hàng sau đó đã làm đơn tố cáo Công ty Alibaba về việc lừa đảo, chiếm dụng vốn. Trước tình trạng trên, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, xử lý các dấu hiệu sai phạm của Công ty Alibaba tại một số địa phương.