Ngày 19/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 41 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng.
Công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Bá Hải (SN 1990, trú tỉnh Thanh Hóa, sinh sống tại Hà Nội). Từ tháng 6/2021 đến cuối tháng 12/2021, Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng, tổ chức thành 11 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng.
Nhóm đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo trăm tỷ bị khởi tố.
Nhóm đối tượng hoạt động ở địa bàn Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến. Công an xác định, nhóm đối tượng điều hành đường dây với hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các cộng tác viên.
Đối tượng cầm đầu đường dây có 50 đối tượng lừa đảo là Lê Bá Hải.
Đường dây này hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt, sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo để xóa dấu vết, đối phó với các cơ quan chức năng.
Qua điều tra, công an xác định đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng.
Lực lượng công an khám xét tại địa điểm hoạt động của nhóm đối tượng.
Công an khám xét, bắt giữ 41 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu tại 40 điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa. Hiện lượng chức năng đã thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản, tài liệu liên quan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.