Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Văn Giang (37 tuổi, ngụ quận 8) về tội “Buôn lậu”.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Ngô Tấn Đạt. Ảnh: Công an cung cấp.
Qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực chống buôn lậu, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm tội phạm Đạt cầm đầu, hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TPHCM để cất giấu, tiêu thụ.
Sau thời gian theo dõi, ngày 26/10, các trinh sát bắt quả tang Giang đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng trên đường Hưng Phú, phường 8, quận 8.
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
Tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng trên, Công an TPHCM phát hiện, thu giữ gần 4.000 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, 3 máy tính bảng các loại, 1 máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.
Căn cứ lời khai của Giang, cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra đến nay xác định, từ khoảng tháng 12/2021, Đạt đã móc nối với đối tượng chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia để hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.
Đối tượng này có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam, giao cho Đạt.
Nguyễn Văn Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Sau đó, Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác. Đối tượng Giang có nhiệm vụ cất giấu, giao, nhận điện thoại theo chỉ đạo của Đạt.
Cơ quan điều tra xác định, Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng. Từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.