Cựu chủ tịch phường lừa đảo gần 30 tỷ đồng
Lê Văn Bình (SN 1970, trú phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò, Nghệ An) từng có thời gian dài công tác tại các vị trí Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Cửa Lò, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa. Được người dân tin tưởng, Bình nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2021, Bình đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối như: kêu gọi các bị hại góp tiền mua đất nhưng không mua; thửa đất đã bán cho người khác nhưng vẫn kêu gọi góp vốn mua đất… để chiếm đoạt tiền của 9 bị hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, thông qua các mối quan hệ, anh Nguyễn Tấn H. (trú thành phố Hồ Chí Minh) quen với Lê Văn Bình. Đầu tháng 9/2019, Bình kêu gọi anh H. và bạn anh này góp tiền mua thửa đất tại phường Nghi Hòa giá 4,4 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn là Bình 50%, anh H. 25% và bạn anh H. 25%. Từ ngày 23 - 25/9/2019, anh H. chuyển đủ số tiền 2,2 tỷ đồng cho Bình. Tuy nhiên, trên thực tế, thửa đất này Bình đã bán cho nhiều người khác nhau trước khi kêu gọi anh H. và bạn đầu tư.
Bị cáo Lê Văn Bình tại tòa
Bằng thủ đoạn tương tự, Lê Văn Bình chiếm đoạt của 9 bị hại khác hơn 29,5 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 8 tỷ đồng, người ít nhất là gần 700 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Bình dùng để trả nợ, trả một phần cho các bị hại, cọc tiền mua đất. Tuy nhiên, Bình không nói cho họ biết nguồn tiền đó là do Bình phạm tội mà có.
Trước bục khai báo, bị cáo Bình thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bình khai nhận, do vướng vào nợ nần nên đã đưa ra thông tin gian dối với bị hại, mục đích là để lấy tiền mua thửa khác kiếm lời. Bị cáo đã bán hết tài sản, nhà cửa để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do số tiền lớn nên đến nay chưa thể trả hết cho các bị hại.
Trước yêu cầu phải bồi thường cả tiền gốc lẫn tiền lãi của các bị hại, bị cáo xin chỉ khắc phục phần tiền nợ gốc chứ không thể khắc phục khoản tiền lãi suất và xin giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Bình tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Vợ chồng cựu cán bộ địa chính đi tù vì lừa “lướt sóng” buôn đất
Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Giang (SN 1984) và Nguyễn Thị Thắm (SN 1985), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra khá nhanh. Giang và Thắm là vợ chồng. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Giang là cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, TP Vinh; còn Thắm là giáo viên.
Bị cáo Trần Văn Giang và Nguyễn Thị Thắm tại tòa
Theo cáo trạng, do không có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên khoảng từ đầu tháng 1/2021 đến tháng 2/2023, vợ chồng Giang đã lừa những người thân quen, bạn bè, đồng nghiệp góp vốn đầu tư mua đất để chuyển nhượng cho người khác sinh lợi nhuận chia nhau.
Giang đưa các bị hại đến những thửa đất giới thiệu mình đã mua, nói trong thời gian ngắn sẽ bán với giá cao hơn, thu được khoản tiền lớn và rủ góp vốn để chia lợi nhuận. Thực tế, các thửa đất này không liên quan đến Giang, chủ đất cũng không có ý định bán. Để tạo lòng tin, thời gian đầu, vợ chồng Giang chuyển trả tiền gốc cho những người góp vốn, ngoài ra “bo” thêm vài triệu đến hàng chục triệu đồng và nói dối đó là “lợi nhuận từ buôn đất” để lấy niềm tin, tiếp tục chung tiền “lướt sóng”.
Cơ quan chức năng xác định, bằng hình thức này, Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền gần 9,5 tỷ đồng. Số tiền này, vợ chồng Giang dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Khi bị các bị hại đòi lại tiền đã đầu tư, Giang xin nghỉ việc và bị bắt giữ do các bị hại có đơn tố cáo đến công an.
Tại tòa, bị cáo Giang không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng, bản thân chỉ vay tiền của các bị hại và hứa trả lãi.
Tại phiên tòa, bị cáo Giang không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi góp vốn để đầu tư mua đất. Nam bị cáo cho rằng, bản thân chỉ vay tiền của các bị hại và hứa trả lãi. Còn bị cáo Thắm nói do tin tưởng chồng nên đã ký vào các giấy tờ mua bán, vay mượn, góp vốn... Nữ bị cáo khóc, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi.
Xem xét vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Giang tù chung thân, Nguyễn Thị Thắm 13 năm tù. Ngoài ra, tòa quyết định truy thu toàn bộ tiền gốc và tiền lãi bất hợp pháp trong vụ án này.