Đối tượng Võ Hoài Nam.
Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng năm 2022, Võ Hoài Nam (sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) công tác tại một ngân hàng, được phân công nhiệm vụ là cán bộ tín dụng thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ cuối tháng 7/2023 đến ngày 7/8/2023, Nam đã liên hệ vay mượn tiền của 6 người (là người thân và người làm chung ngân hàng với Nam) số tiền trên 4,3 tỷ đồng với lý do cần tiền gấp cho người khác, gia đình vay mượn để đáo hạn vay ngân hàng. Nam hứa sẽ trả lại tiền ngay sau khi giải ngân vay được tiền.
Sau khi nhận được tiền, Nam không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng mà tham gia đánh bạc, ăn thua bằng tiền trên mạng internet và thua hết. Đến hẹn trả nợ, những người cho Nam vay không liên lạc được với Nam nên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tố giác.
Võ Hoài Nam tại cơ quan điều tra.
Qua công tác tuyên truyền, vận động, ngày 7/9, Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều người trên địa bàn tỉnh An Giang. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.
Để phục vụ yêu cầu công tác điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã bị Võ Hoài Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hãy cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: số 6, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc liên hệ số điện thoại 02963.843.138, Điều tra viên Lê Quốc Dương, số điện thoại 0919.266.302.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế phối hợp lực lượng chức năng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê Na (trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Thị Lê Na. Ảnh: CTV
Na là cựu nhân viên của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Khi còn làm ngân hàng, Na thường xuyên giao dịch và quản lý nợ của anh V.N.H.P và chị H.T.H.P trú tại TP Huế.
Do có mối quan hệ quen biết, Na đã đưa ra thông tin gian dối với anh V.N.H.P và chị H.T.H.P để vay tiền. Tin tưởng, hai người này nhiều lần đưa tiền cho Na vay. Có tiền Na đều dùng để trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 2/2023, anh H.P có nhu cầu vay thêm tiền nên đặt vấn đề với Na nâng hạng mục gói vay đang thế chấp nhà đất từ 3 tỷ đồng lên thành 5 tỷ đồng. Na đồng ý thẩm định, giải ngân và cho anh P. vay thêm số tiền 1,8 tỷ đồng.
Do nợ chị N.T.T (trú TP Huế) số tiền hơn 2 tỷ đồng nên Na đề nghị anh P. cho mình vay số tiền 1,8 tỷ đồng vừa giải ngân để “đáo hạn ngân hàng”.
Hai bên thỏa thuận thời hạn vay từ 4 đến 10 ngày, lãi suất 2.000 đồng/triệu đồng/ngày và Na sẽ trả cả vốn, lãi của khoản vay trước đó. Tin lời, anh V.N.H.P đồng ý cho Na vay. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền từ anh này, Na lại dùng để chuyển khoản trả nợ cho chị N.T.T.
Trong khoảng thời gian từ ngày 17/8/2022 đến ngày 10/2/2023, anh P. và chị P. đã đưa tiền cho Na vay 4 lần, tổng số tiền là 7 tỷ đồng. Số tiền này Na không hoàn trả cho các bị hại.