Từ tháng 3/2015 đến nay, 3 đối tượng này sử dụng thủ đoạn gửi tin nhắn trúng thưởng xe máy Liberty và phiếu quà tặng trị giá 60 triệu đồng cho những người sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Viber, Facebook… sau đó hướng dẫn phương thức nhận tiền bằng cách nộp số tiền trên dưới 10 triệu đồng làm chi phí vào các tài khoản ngân hàng mà chúng đã dùng CMND giả để mở tại Đà Nẵng.
3 tháng qua, số tiền mà các đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt lên đến hơn 550 triệu đồng.