Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an TPHCM) đã bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Phượng (SN 1986, quê Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo công an, từ tháng 8/2015, Phượng tham gia vào đường dây lừa đảo do một nhóm người Nigeria tại Malaysia tổ chức. Phương thức lừa đảo của nhóm người nước ngoài này là lên mạng xã hội Facebook giả danh người châu Âu, châu Mỹ lắm tiền nhiều của để làm quen với phụ nữ Việt Nam.
Khi quen một thời gian, những người giả danh này đặt vấn đề tình cảm và hứa hẹn sẽ tặng tiền, quà cáp có giá trị. Đồng thời, thông tin những người phụ nữ Việt bị lừa cũng được các đối tượng này cung cấp cho đồng bọn để tiến hành lừa đảo.
Khi có được những thông tin, một số đối tượng người Việt Nam ở Malaysia sẽ liên hệ, giả danh cán bộ hải quan hay nhân viên công ty vận chuyển để yêu cầu người bị hại đóng phí vào các tài khoản đã chỉ định mới nhận được quà.
Trong đường dây này, Phượng được phân công mua thẻ tài khoản mở tại Việt Nam. Sau đó cung cấp cho các đối tượng trong đường dây lừa đảo để chỉ định người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản này nhằm chiếm đoạt.
Mỗi vụ lừa đảo trót lọt, Phượng được hưởng 7% số tiền chiếm đoạt. Đường dây của Phượng đã lừa nhiều bị hại với số tiền hơn 8 tỷ đồng.