Trước đó, qua công tác nghiệp vụ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện các đối tượng Nguyễn Thế Cẩm và Nguyễn Thế Thanh có những biểu hiện bất minh nên vào cuộc điều tra. Qua đó, xác định chuyên án để đấu tranh.
Hai đối tượng Cẩm và Thanh (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra,
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2023, thông qua mạng xã hội facebook, hai đối tượng kể trên đã mua tài khoản Ngân hàng được đăng ký bằng sim rác, sau đó lập tài khoản zalo bằng số điện thoại trên liên kết với tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đổi tiền Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc). Khi khách có nhu cầu đổi tiền Nhân dân tệ khi đã chuyển tiền Việt Nam Đồng đến tài khoản ngân hàng thì bị bọn chúng chặn liên lạc, xóa thông tin khách hàng, sau đó chiếm đoạt tiền để đánh bạc online và tiêu xài cá nhân…
Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 177 triệu đồng của nhiều bị hại ở các địa phương trên cả nước. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.