Theo đó, tháng 6/2014, Phạm Đức K., Nguyễn Văn Đ. (cùng SN 1985, ở Bắc Ninh) và một phụ nữ khác muốn sang Đài Loan làm việc dù trước đó đã bị trục xuất nên nhờ Phạm Đình Kiên làm thủ tục giúp.
Kiên đồng ý giúp với giá 6000 USD/người nhưng yêu cầu phải sử dụng các giấy tờ mang tên, tuổi của người khác.
Sau đó, Kiên đưa ba người vào Thừa Thiên Huế gặp một đối tượng tên Cường (chưa rõ lai lịch) để lấy chứng minh và hộ chiếu mang tên, tuổi người khác nhưng anh Đ. bị cơ quan chức năng phát hiện nên không thể xuất cảnh.
Tháng 8/2014, thông qua một công ty du lịch ở Hà Nội, Kiên định đưa hai người còn lại xuất cảnh sang Đài Loan. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện giấy tờ của anh K. là giả mạo nên tiến hành kiểm tra.
Cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ Phạm Đình Kiên về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.