Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm 4 cán bộ, cựu cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở An Giang, để điều tra hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị can gồm: Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi) - nguyên Trưởng phòng Khách hàng của chi nhánh; Liệt Lâm (52 tuổi) - nguyên Trưởng phòng Khách hàng chi nhánh; Quách Bảo Nguyên (46 tuổi) - nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng chi nhánh; Võ Đan Vân (43 tuổi) - nhân viên phòng Khách hàng chi nhánh. Các quyết định và lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều.
Theo kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn năm 2010 - 2014, trong quá trình làm việc, nhóm lãnh đạo, nhân viên phòng khách hàng của chi nhánh ngân hàng đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty CP Việt An, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu.
Dù vậy, nhóm cán bộ ngân hàng vẫn ký thông báo đủ điều kiện rút vốn để giải ngân cho 3 công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Đan Vân.
Trong đó, Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng; Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng trên 48 tỷ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng trên 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng trên 60 tỷ đồng.
Cũng liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc)... các bị can khác là kế toán các công ty.
Từ năm 2010 - 2014, các công ty trên đã ký nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn tại chi nhánh ngân hàng ở An Giang, các bị can đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.
Bị can Liệt Lâm. Ảnh: Tiến Tầm
Tính đến tháng 12/2020, chi nhánh ngân hàng tại An Giang thiệt hại số tiền gốc hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại chi nhánh ngân hàng tại An Giang kể trên.