Ngày 10/10, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Phương Nam (28 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát (gọi tắt Công ty Việt Phát), để điều tra hành vi "trốn thuế". Đặng Phương Nam là con trai của Đặng Quốc Việt - giám đốc điều hành 3 công ty được xác định trốn thuế hơn 9 tỷ đồng, bị khởi tố tháng 7/2024.
Đặng Quốc Việt nghe đọc lệnh khởi tố bị can.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 - 2022, Công ty Việt Phát mua 74 hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) không có hàng hóa kèm theo của bà N.T.B.V (52 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), với tiền hàng ghi trên hoá đơn hơn 41 tỷ đồng. Số hoá đơn này dùng để để bán khống hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế cho Công ty Việt Phát. Nam là người trực tiếp ký tên các hợp đồng, biên bản nghiệm thu (khống).
Công ty Việt Phát bán 13 hóa đơn VAT không có hàng hóa kèm theo cho 2 đơn vị tại huyện U Minh với tổng số tiền ghi hoá đơn 11,7 tỷ đồng. Bị can Nam là người đại diện Công ty Việt Phát ký tên 13 hóa đơn này.
Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam bị can Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi trốn thuế. Theo điều tra, Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau; Phó Giám đốc Công ty Việt Phát.
Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng.