Ngày 25/3, ông Phan Thanh Bình, GĐ chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Minh Hải (TP Cà Mau) cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 cán bộ chi nhánh này để điều tra hành vi “Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động tín dụng".
Ba cán bộ bị khởi tố và bắt tạm giam gồm ông Trịnh Tuấn Mẫn-nguyên Giám đốc chi nhánh, ông Huỳnh Quang Xuân-nguyên Trưởng phòng tín dụng chi nhánh, bà Trần Thị Oanh, cán bộ tín dụng chi nhánh.
Ba cán bộ khác cũng thuộc chi nhánh bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra là ông Vũ Văn Quang-nguyên Phó Giám đốc chi nhánh, ông Phan Thanh Toàn-nguyên Phó trưởng Phòng tín dụng chi nhánh, ông Phan Thanh Hải-nguyên Phó phòng tín dụng xuất nhập khẩu chi nhánh.
Từ giữa năm 1999, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Minh Hải đã cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở địa bàn tỉnh Cà Mau vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều đại gia thủy sản sống ung dung, trong khi doanh nghiệp của họ đóng cửa, ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.
Cty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải ngưng hoạt động, nợ nần chồng chất
Theo đó, Cty NTHH Thương mại và xuất khẩu Nam Thành nợ ngân hàng 39 tỷ đồng, lãi treo 16,5 tỷ đồng. Xí nghiệp Kinh doanh- Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngọc Sinh vay hơn 291 tỉ đồng, đã quá hạn và lãi treo 126 tỷ đồng. Cty TNHH Nhật Đức vay 176 tỉ đồng, đã quá hạn và lãi treo hơn 81 tỷ đồng. Cty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải vay 118 tỉ đồng từ năm 2009, toàn bộ quá hạn, lãi treo trên 46 tỷ đồng, Cty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu nợ và quá hạn số tiền trên 108 tỷ đồng, lãi treo 50 tỷ.
Ngôi nhà riêng của ông Trịnh Xuân Mẫn ở ngã tư đường Trần Hưng Đạo- Nguyễn Thái Bình, phường 5 (TP Cà Mau)
Những cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải bị khởi tố để điều tra hành vi “Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Những cán bộ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nguồn vốn được phân giao để cho vay vô tội vạ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lợi dụng, mất vốn ngân hàng.