Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2010 Phan Văn Hải chỉ đạo các tổ trưởng tổ vay vốn các xã trên địa bàn huyện Đắk Mil lập khống 15 bộ hồ sơ vay, chiếm đoạt 378 triệu đồng.
Cùng thủ đoạn, Nguyễn Thị Phương chiếm dụng hơn 2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách thông qua 102 bộ hồ sơ vay vốn của hộ nghèo. Ngoài ra, Phương còn tự ý làm thủ tục thu tiền lãi của 16 khách hàng với số tiền hàng trăm triệu đồng mà không nhập vào quỹ ngân hàng theo quy định. Sau khi bị phát hiện, Phương đã nộp lại hơn 1 tỷ đồng.
Trong 5 năm, Đinh Bạt Phong cũng lập 14 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt 414 triệu đồng. Ngoài ra, Phong còn nhận hồ sơ vay vốn của 30 hộ dân, nhưng không giải ngân cho dân theo quy định mà tự làm thủ tục nhận tổng cộng 617 triệu đồng; Phong còn nhận 1,8 tỷ đồng tiền gốc của 104 hộ dân trả ngân hàng nhưng không nhập vào quỹ ngân hàng theo quy định. Tổng cộng Phong đã chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng vốn của Nhà nước.
Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.