Trong số 9 bị can, có 3 bị can nguyên là lãnh đạo Chi nhánh 7 – Agribank bị đề nghị truy tố về tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Phạm Văn Cử (SN 1961), nguyên Giám đốc, Kiều Đình Thọ (SN 1980), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Đỗ Thị Thu Hà (SN 1974), nguyên phó phòng Kế hoạch kinh doanh. Các bị can còn lại bị truy tố về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra các bị can đã cho Cty TNHH Thương mại Mai Khôi (do Phạm Trịnh Thắng, SN 1971 làm Chủ tịch HĐTV) vay không đúng quy định, dẫn đến mất khả năng thanh toán số tiền gốc hơn 396 tỷ đồng và gần 205 tỷ đồng tiền lãi.