Ngày 13/11, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố bà Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina) và 7 đồng phạm, cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung tại thời điểm cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố. Ảnh: C.A
Theo cáo trạng, bà Phạm Thị Tuyết Nhung cùng bà Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, bà Hiền đang điều trị bệnh bắt buộc, Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Hiền vào thời điểm hoàn tất kết luận điều tra), tìm mua đất có diện tích lớn như đất ở, đất ao hồ... lập, ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất.
Sau đó, bà Hiền và bà Nhung cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia các khu đất đã đặt cọc tiền mua nêu trên, thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư đủ cơ sở hạ tầng. Tiếp đến, bà Hiền và bà Nhung cho quảng cáo, chào bán các lô đất trên, rồi chiếm đoạt tiền của người mua đất.
Cáo trạng xác định, bà Nhung cùng bà Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật trên địa bàn TPHCM, phân thành các nền đất không có thật rồi ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 589 cá nhân và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách để chiếm đoạt hơn 828 tỷ đồng.