Ngày 10/6, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nhung (44 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Hoa (38 tuổi) cùng ngụ xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, do ở cùng xóm và có mối quan hệ quen biết với bà Phan Thị Tuyết nên Nhung đã nhiều lần hỏi vay tiền của người phụ nữ này khoảng 2,2 tỷ đồng mà không cần thế chấp tài sản.
Bị cáo Hoa và Nhung tại phiên toà.
Sau khi thấy số tiền vay đã nhiều, bà Tuyết yêu cầu Nhung phải có tài sản để thế chấp. Khoảng cuối tháng 12/2018, Nhung mang một GCNQSDĐ có diện tích 500m2 (tại ấp Ông Lan, xã Cửa Dương) do Nhung đứng tên để thế chấp cho bà Tuyết.
Thấy bà Tuyết không yêu cầu ra công chứng tài sản thế chấp nên Nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người này.
Theo đó, ngày 5/4/2019, Nhung đến gặp bà Tuyết mượn lại giấy tờ đất trên để đi chỉnh lại diện tích đất trên giấy. Bà Tuyết đồng ý đưa lại giấy tờ đất cho Nhung.
Sau đó, Nhung lên mạng xã hội Zalo tìm người làm giả giấy tờ đất (giống như giấy tờ đất mà Nhung đã thế chấp cho bà Tuyết trước đó) với giá 12 triệu đồng. Có giấy CNQSDĐ giả, Nhung đến đưa bà Tuyết thế chấp và xin vay thêm 800 triệu đồng.
Đến tháng 12/2019, Nhung tiếp tục làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc với diện tích hơn 2.000m2 mang thế chấp cho bà Tuyết vay thêm 1 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Nhung biết được em ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hoa đang cần tiền nên Nhung cho Hoa biết việc bà Tuyết nhận thế chấp giấy CNQSDĐ không cần ra công chứng. Đồng thời, Nhung cũng cho Hoa biết việc làm giấy tờ đất giả để thế chấp cho bà Tuyết.
Sau đó, Hoa nhờ Nhung lên mạng xã hội đặt làm một giấy tờ đất giả với diện tích trên 500m2. Có giấy tờ đất giả trong tay, ngày 13/1/2020, Hoa và Nhung đến nhà bà Tuyết thế chấp để vay 1 tỷ đồng. Do tin tưởng 2 chị em của Nhung nên bà Tuyết đồng ý cho Hoa vay số tiền 1 tỷ đồng mà không cần mang giấy tờ đi công chứng.
Đến cuối tháng 5/2020, bà Tuyết phát hiện 3 giấy CNQSGĐ mà Nhung và Hoa mang thế chấp là giả nên tố giác đến Cơ quan Công an. Sau đó 2 chị em ruột này bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt giam.
Tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhung 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm về tội sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 15 năm tù. Phạt bị cáo Hoa 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt là 9 năm tù. Đồng thời buộc bị cáo Nhung hoàn trả số tiền cho bà Tuyết trên 4 tỷ đồng.