Liên quan đến vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP.HCM, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT Công an TP Đà Nẵng vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thúy Hằng (47 tuổi, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để tiếp tục mở rộng điều tra.
Huỳnh Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an.
Bị can Hằng là mẹ của bị can Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) - trước đó đã bị Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Thương khai nhận, từ tháng 11/2022 đã cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh). Kết quả điều tra, công an xác định Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.
Theo CQĐT, kẻ cầm đầu đường dây là Trần Văn Miên (35 tuổi, thường trú thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) cũng đã bị bắt về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả khi đang lẩn trốn trong trung tâm cai nghiện ở huyện Củ Chi (TP.HCM).
Đối tượng Hằng là người giúp việc của Miên, được xác định có liên quan đến vụ án trong quá trình mở rộng điều tra.
Theo đó, trong thời gian thuê căn nhà số 11 đường Hải Đường để ở cùng “vợ hờ” là Nguyễn Thị Cẩm Duyên và biến nơi đây thành “xưởng” làm tiền giả, Trần Văn Miên (lúc này sử dụng tên giả là Huỳnh Quốc Thái) đã mướn Huỳnh Thị Thúy Hằng lo cơm nước, giúp việc nhà.
Hằng kể có con trai là Huỳnh Hoàng Thương đã nghỉ học, thường đi nhặt phế liệu ở chợ, nên Miên thống nhất cho Thương đến nhà để “học việc”, sau đó tham gia các công đoạn làm tiền giả. Thái và Duyên không trả tiền công trực tiếp cho Thương, mà đưa cho Hằng.
Đầu tháng 12/2022, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà nên vào cuộc điều tra. Qua truy xét, đã nhanh chóng bắt giữ, khởi tố Hồ Văn Tiện (35 tuổi) và Đoàn Văn Dương (34 tuổi, cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Thực hiện khám xét khẩn cấp, công an thu giữ tổng cộng 62 triệu đồng tiền giả mà các đối tượng mang theo trong người, cất giấu tại nơi ở.
Đến ngày 18/12/2022, Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú (52 tuổi, trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng phụ giúp Duyên và Miên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả.
Khám xét tại số 11 đường Hải Đường, cơ quan ANĐT phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả. Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.