> Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng lĩnh án
Theo CQĐT, mặc dù biết Cty VTĐB Ninh Thuận không có năng lực tài chính, không đăng ký nghề kinh doanh đóng tàu biển, và đang nợ ngân hàng khoảng 100 tỷ đồng, song ông Võ Thành Danh vẫn ký chứng thư gửi chi nhánh một ngân hàng thương mại ở Nha Trang để bảo lãnh cho Cty này vay vốn thực hiện dự án đóng 2 tàu chở dầu 5.000 DWT.
Sau khi UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản trả lời không phê duyệt quyết định đầu tư dự án đóng tàu của Cty VTĐB Ninh Thuận, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam đã yêu cầu chi nhánh Ninh Thuận thu hồi, hủy chứng thư bảo lãnh trên, nhưng ông Võ Thành Danh không thực hiện, tạo điều kiện cho Nguyễn Hải Trung (SN 1973, thành viên HĐQT Cty VTĐB Ninh Thuận) cùng đồng bọn sử dụng chứng thư để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đóng tàu với Cty Vinalines Land, rồi chiếm đoạt 58 tỷ đồng của Cty này.
Đáng chú ý, quá trình điều tra, CQĐT phát hiện, ông Võ Thành Danh đang vay của Trung 9 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, CQĐT cũng đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo của Cty VTĐB Ninh Thuận gồm: Nguyễn Hải Trung; Trần Hữu Trung (SN 1979, Giám đốc Cty) và Phạm Tuấn Linh (SN 1979, Chủ tịch Cty) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.