Theo kết quả điều tra bước đầu, chiều 25/10, Nghĩa đến một quán bán nước chè ở phường Long Biên, quận Long Biên hỏi ghi số đề. Sau khi chủ quán đưa “tích kê”, Nghĩa lập tức rút một chiếc thẻ màu đỏ có dòng chữ “Công an Thành phố Hà Nội”, tự xưng là cảnh sát hình sự quận Long Biên, doạ đưa chủ quán và những người liên quan về trụ sở để xử lý.
Sau một hồi doạ nạt, Nghĩa đồng ý cầm 4 triệu đồng của chủ quán nước để qua bỏ… Nhận được tin trình báo của nạn nhân về sự việc trên, Công an quận Long Biên đã khẩn trương sàng lọc các đối tượng nghi vấn và bắt giữ Nguyễn Ngọc Nghĩa.
Quá trình điều tra, có 2 trường hợp khác cũng gửi đơn tới CQĐT tố cáo bị một đối tượng lạ mặt dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền.