Ngày 30/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, khoảng tháng 5/2018, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh (Trường Thịnh), địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc có làm thủ tục thông quan tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh, tuy nhiên về kiểm hoá thì thuộc Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện.
Theo thủ tục thông quan, từ khoảng tháng 5/2018 đến nay, Doanh nghiệp Trường Thịnh nhập khoảng 30 container phế liệu có “giấy phép” của Bộ TN&MT. Nguồn tin cũng cho biết, Doanh nghiệp Trường Thịnh có nhà máy sản xuất tại Yên Khánh, Ninh Bình. Các đối tượng và những đơn vị liên quan đến vụ án nhập phế liệu về nhiều cảng khác nhau từ Nam ra Bắc.
Trước đó, ngày 19/7, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan tới Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt (Công ty Đức Đạt, có địa chỉ tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình).
Công ty này đã làm giả giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu hơn 13.000 tấn phế liệu nhựa. Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, lực lượng Hải quan xác định, từ ngày 21/7/2017 đến 22/11/2017, Công ty Đức Đạt đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và các văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan của Sở TN&MT Ninh Bình.
Các giấy tờ này sau đó được Công ty này nộp cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I và khu vực III (Cục Hải quan TP HCM) để đăng ký cho 613 tờ khai, nhập khẩu trái phép hơn 12.500 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 34 tỷ đồng.
Tương tự, tại cảng Cái Mép, Bài Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 12/10/2017 đến ngày 16/11/2017, Công ty này đã nộp các giấy tờ giả trên cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép để đăng ký 22 tờ khai, nhập khẩu gần 500 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 1,3 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, những hành vi trên có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Điều 154 - Bộ luật Hình sự 1999; Điều 189-Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Căn cứ Điều 39, Điều 143, khoản 2 Điều 153, Điều 154, Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với Công ty Đức Đạt, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Được biết, Cục Hải quan Hải Phòng cũng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để điều tra Công ty Đức Đạt về hành vi vi phạm "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Tiếp đó, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh, địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP Hồ Chí Minh do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/8/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt; Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại DNTN Trường Thịnh.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc DNTN Trường Thịnh; Dương Văn Phương – nhân viên DNTN Trường Thịnh; Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.