Cụ thể, C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc (TGĐ) VEAM; Lâm Chí Quang - cựu TGĐ VEAM; Vũ Quang Tâm và Vũ Từ Công - đều là cựu Phó TGĐ VEAM; Nguyễn Mạnh Chung - Giám đốc Công ty TNHH Máy kéo nông nghiệp…
Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2011 - 2014, ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; từ 2015 - 2019 giữ chức vụ TGĐ VEAM, là người giữ vai trò chính, quyết định các công việc điều hành của VEAM. Tuy nhiên, ông Hà đã thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước.
Giai đoạn từ năm 2007 đến 2013, TGĐ VEAM qua các thời kỳ đã có 7 lần bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại VEAM (Vetranco) vay tiền tại các ngân hàng, ký hợp đồng thương mại và cho Vetranco vay tiền theo hạn mức trái quy định để ký các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa.
Theo kết luận điều tra, tổng giá trị bảo lãnh được tính tại các văn bản là 193 tỷ đồng. Việc bảo lãnh cho công ty con vay ngân hàng trái quy định của VEAM đã gây thiệt hại hơn 75 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, lãnh đạo của VEAM còn bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất thoát hơn 56 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400 nghìn USD để phát triển sản phẩm mới không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng…
Ông Hà cũng bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất thoát hơn 56 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400 nghìn USD để phát triển sản phẩm mới không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng…
Từ căn cứ trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố thêm 11 bị can gồm: Ngô Văn Tuyển, nguyên thành viên HĐQT VEAM; Bùi Quốc Việt, nguyên trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Ngô Văn Thịu, trưởng phòng thị trường kinh doanh VEAM; Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Vetranco; Trần Thanh Thủy, trưởng phòng tài chính kế toán Vetranco; Nguyễn Minh Tùng, chủ tịch HĐQT Công ty Bách Việt; Lương Xuân Trường, giám đốc Công ty cổ phần thép Minh Quang và 4 người khác nguyên là lãnh đạo, nhân viên tại VEAM.
Trước đó, ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án sai phạm tại VEAM, Vetranco và một số đơn vị liên quan; đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 7 bị can có liên quan về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219, bộ luật Hình sự.
VEAM là công ty trực thuộc Bộ Công thương, được thành lập ngày 12/5/1990, với mục tiêu trọng tâm là phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Mặc dù nhiều sản phẩm VEAM sản xuất không có tính cạnh tranh, song VEAM vẫn có hàng ngàn tỉ đồng lợi nhuận mỗi năm nhờ các liên doanh Toyota Việt Nam (VEAM góp vốn 20%), Honda Việt Nam (tỷ lệ 30%) và Ford Việt Nam (tỷ lệ 25%). Hiện VEAM là một trong số doanh nghiệp ăn nên làm ra nhất của Bộ Công thương. Trong vài năm lại đây, mỗi năm doanh nghiệp này lãi khoảng 5.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra, trong đó của Bộ Công thương năm 2019 cho biết quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM có rất nhiều vấn đề, gây thất thoát, lãng phí. Bộ Công thương đã chuyển hồ sơ 4 vụ có dấu hiệu sai phạm về quản lý kinh tế sang Bộ Công an để điều tra, xử lý.