> Hàng chục tỷ đồng tang vật gửi ngân hàng lấy lãi
Theo CQĐT, trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu, đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Cty TNHH Thành Phát (Tiền Giang), Phòng CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài sản của bị can, đương sự liên quan.Từ tháng 10-2002 đến năm 2004, đơn vị này tạm giữ hơn 12,5 tỷ đồng và 249.419 USD.
Ông Ngô Thanh Phong với cương vị Trưởng phòng CSĐT và ông Nguyễn Văn Nên (SN 1965, Phó trưởng phòng) đã chỉ đạo cấp dưới đem tiền thu giữ gửi tiết kiệm, lấy lãi nhập quỹ đơn vị.
Thực hiện chỉ đạo trên, 2 điều tra viên là Bùi Văn Nhứt và Nguyễn Trường Sơn đem hơn 11,4 tỷ đồng và 206.050 USD gửi tiết kiệm tại 3 ngân hàng, mang sổ tiết kiệm về giao cho ông Phạm Văn Út (SN 1969, nguyên thủ kho vật chứng, thủ quỹ Phòng) cất giữ.
Đến kỳ hạn lĩnh lãi, ông Út đưa lại sổ cho người đứng tên ra ngân hàng rút tiền về nhập quỹ Phòng. Tính đến 31-5-2004, số tiền lãi từ 25 sổ tiết kiệm là hơn 968 triệu đồng.
Đến tháng 6-2004, do chưa phải chuyển tiền vật chứng của vụ án sang cơ quan thi hành án, lãnh đạo Phòng lại chỉ đạo ông Út mang tiền đi gửi và thu lãi hơn 170 triệu đồng.Như vậy, tổng tiền lãi nhập quỹ riêng của Phòng CSĐT Công an Tiền Giang là hơn 1,168 tỷ đồng.
CQĐT xác định, số tiền trên sau đó được ông Phong và ông Nên chỉ đạo chi 100 triệu đồng mua 4 xe máy đăng ký biển trắng để lãnh đạo Phòng sử dụng; chi tiếp khách 100 triệu đồng; chi không rõ mục đích 58 triệu đồng; chia tiền cho CBCS trong các dịp lễ, Tết; biếu ông Nguyễn Chí Phi (Phó GĐ Công an tỉnh Tiền Giang thời điểm đó) tổng cộng 80 triệu đồng và cho CBCS vay sử dụng mục đích cá nhân...
Cũng theo CQĐT, ông Phong còn đem 5,8 tỷ đồng một bị can nộp để gửi tiết kiệm mang tên mình, lấy lãi gần 200 triệu đồng.
Ông Phong còn bị cáo buộc chịu trách nhiệm chính trong việc cho cá nhân ngoài lực lượng công an vay tiền, tài sản thu giữ trong vụ án; để thất thoát 348 triệu đồng đến nay chưa thu hồi được.
Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT còn phát hiện một số dấu hiệu vi phạm pháp luật khác của ông Nguyễn Văn Nên cùng một số cán bộ, nhưng tách ra để xử lý sau. Về phần ông Nguyễn Chí Phi, CQĐT cho rằng có dấu hiệu “thiếu trách nhiệm” nhưng chưa đến mức xem xét xử lý hình sự.