Mai Thị Tuyết Linh (SN 1985), ngụ tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 (TPHCM) sinh sống bằng nghề buôn bán các mặt hàng thủy sản. Giữa năm 2012, Linh thiếu nợ bà Trần Thị Dung (SN 1966), ngụ tại phường Nhà Mát, Bạc Liêu, khoảng 2 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ, Linh đã cắt đứt liên lạc với bà Dung.
Khoảng tháng 11/2012, bà Dung truy tìm và liên lạc lại được với Linh. Theo kết luận điều tra, do từng nhiều năm làm ăn mua bán với ông Nguyễn Văn Sinh ở thị xã Hà Tiên, bà Dung tiết lộ cho Linh biết ông Sinh có khoảng 100 tấn ruốc khô đang gửi ở một kho lạnh tại quận 7 TPHCM. Sau khi cho Linh số diện thoại của ông Sinh, bà Dung bày mưu cho Linh thực hiện ý đồ “làm ăn” với ông Sinh.
Nghe theo lời chỉ dẫn của bà Dung, Linh đã mua một sim điện thoại có số thuê bao: 0938872359 và thống nhất với bà Dung lấy tên là Trang - Giám đốc Công ty Khánh Hòa Trung đóng tại TP Nha Trang. Sau đó Linh liên lạc với ông Sinh để mua ruốc. Thông qua Linh, biết hai bên chưa thống nhất được giá mua bán. Bà Dung chủ động gọi điện hối thúc ông Sinh nếu không bán ruốc sẽ bị lỗ nặng. Nghe vậy, ông Sinh đã bán con ruốc cho Linh.
Với sự chỉ bảo của bà Dung, từ 27/11/2012 đến 17/1/2013, Linh đã mua của ông Sinh tổng cộng 134.012kg với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng. Linh đã bán số ruốc này với giá thấp hơn so với lúc mua cho các cá nhân và doanh nghiệp ở TPHCM. Linh chỉ thanh toán cho ông Sinh hơn 2,4 tỷ đồng; chuyển khoản trả nợ cho bà Dung 1 tỷ đồng, mua cho bà Dung 2 điện thoại Iphone 5 với số tiền 36 triệu đồng.
Sau 7 tháng khởi tố vụ án, ngày 22/4/2014 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Mai Thị Tuyết Linh, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 27/10/2014, VKSND tỉnh Kiên Giang hoàn tất cáo trạng truy tố Linh cùng tội danh. Đáng chú ý, vai trò của bà Dung đã “biến mất” hoàn toàn trong vụ án này.
Trao đổi với Tiền Phong, luật sự Nguyễn Đình Huề, Văn phòng Luật sư Đồng Đội, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội nói: Qua những tình tiết trong vụ án cho thấy bà Dung là người chủ mưu, lên kế hoạch và hướng dẫn Linh dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của ông Sinh.
Hành vi của bà Dung đủ dấu hiệu đồng phạm với Linh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo qui định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự. Việc không khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Dung là bỏ sót người phạm tội; thể hiện sự không khách quan, toàn diện và đầy đủ trong khởi tố, điều tra, truy tố trong vụ án này. Vì vậy, tòa cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.