Làm trái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ
Ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát, ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hai ông trùm đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Ineternet là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. 88 bị can khác bị truy tố về các tội: “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Ngày 10/10/2011, Nguyễn Văn Dương và ông Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%. Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết.
Ngày 3/5/2012, Dương gửi văn bản báo cáo với ông Vĩnh và Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và C50 “tạo điều kiện hỗ trợ để CNC làm việc với đối tác trong việc xây dựng, tổ chức phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ được giao". Tháng 5/2015, ông Hóa chỉ đạo phòng tham mưu dự thảo quyết định thành lập công ty bình phong và được ông Vĩnh ký duyệt.
Ngày 20/5/2016, ông Hóa báo cáo công ty CNC vận hành hai cổng game Rikvip và 23Zdo hoạt động chui, ông Vĩnh đã chỉ đạo xây dựng văn bản để gửi lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Thông tin và truyền thông, hợp thức hóa.
Ông Vĩnh đã ký công văn gửi Bộ trưởng Công an với đề xuất: "Giao Tổng cục Cảnh sát làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép hoạt động thí điểm mô hình cổng trò chơi trên mạng cho CNC".
Cáo trạng xác định, chưa có ý kiến của Bộ trưởng nhưng cùng ngày ông Vĩnh đã ký công văn gửi Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị cấp giấy phép cho CNC và Dương đã gửi công văn này đi. Trong khi đó, Bộ trưởng Công an không đồng ý và cho ý kiến chỉ đạo: "Tổng cục Cảnh sát đề xuất công tác quản lý và đấu tranh với loại tội phạm này trên mạng".
Ngày 27/5/2016, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng chỉ đạo làm rõ việc CNC hợp tác với VTC Online điều hành hai cổng game bài trên "mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật".
Dấu hiệu chống lưng cho trùm cờ bạc
Cơ quan tố tụng xác định khi nhận công văn, ông Vĩnh biết hai công ty trên hợp tác vận hành game bài là tổ chức đánh bạc, song không báo cáo theo yêu cầu và cũng không chỉ đạo các đơn vị điều tra. Ngày 29/6/2016, ông Vĩnh chỉ đạo Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát ký một văn bản tiếp tục đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông "tạo điều kiện hỗ trợ CNC". Tuy nhiên Bộ này không cấp phép vì cho rằng, trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trong các sòng bạc, có thể có những tác động tiêu cực với xã hội.
Do ông Vĩnh và Hóa không báo cáo theo yêu cầu, nên Thứ trưởng Vương đã tiếp tục gửi công văn "Yêu cầu Tổng cục Cảnh sát báo cáo". Nhận được yêu cầu lần hai này, ông Hóa mới yêu cầu CNC chấm dứt hoạt động của hai cổng đánh bài trực tuyến trên với lý do "hoạt động của hai website này hiện có nhiều phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội".
Sau đó, ông Hóa báo cáo tới ông Vĩnh về việc sẽ "điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ xác định các cá nhân tổ chức điều hành các game online đổi thưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định...". Nhưng thực tế, Tổng cục Cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo Lãnh đạo Bộ và không có một hoạt động điều tra, xác minh.
Hai ông trùm đường dây cờ bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.
Theo hồ sơ vụ án, dấu hiệu đặc biệt của sự “chống lung” cho Nguyễn Văn Dương thực hiện tội phạm tổ chức đánh bạc của ông Vĩnh, ông Hóa ở chỗ Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC thuê trụ sở chính của mình tại số 10 Hồ Giám (Đống Đa, Hà Nội) để vận hành hệ thống đánh bạc. Không những thế, trong trụ sở chính của Công ty CNC còn có phòng làm việc treo biển hiệu ghi: “Bộ Công an – Cục C50; Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng”.
“Điều này thể hiện chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện tội phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Dương và đồng phạm”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu.
Theo cơ quan điều tra, Dương khai đã biếu ông Vĩnh đồng hồ Rolex, 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD. Dương còn nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh, mang rượu ngoại có giá 100 triệu đồng một chai đến phục vụ, tặng quà mỗi lần đi nước ngoài về. Dương cũng khai biếu ông Hóa 22 tỷ đồng. Những hành vi này, cơ quan chức năng tách riêng điều tra để điều tra, sẽ xử lý khi có đủ căn cứ.