Quá trình điều tra nhận thấy, từ năm 2011-2018, Vũ Bảo Trinh, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản bằng phương thức ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án chung cư La Bonita cho nhiều người.
Thủ đoạn Vũ Bảo Trinh sử dụng là thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để cho khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau.
Khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ sẽ làm hồ sơ hợp thức bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị, Công ty Kiến Quân và Tô Văn Chí Tâm (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị ).
Thực tế, việc luân chuyển tiền hoàn toàn không qua quỹ tiền mặt của công ty mà được rút ra đưa cho Vũ Bảo Trinh để chiếm đoạt cho cá nhân với số tiền lên tới hơn 190 tỷ đồng.
Chung cư La Bonia ở 6-8 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Công an TPHCM thông báo tìm bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các cá nhân, đại diện pháp nhân đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị để mua căn hộ hoặc sàn thương mại tại chung cư La Bonia (6-8 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) đến Cơ quan CSĐT tại số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM gặp điều tra viên Nguyễn Phi Dũng.
Công an TPHCM yêu cầu, các bị hại phải đến làm việc trước ngày 15/4. Quá thời hạn nêu trên, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hồi cuối tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Bảo Trinh cùng Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.