Sáng 28/6, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm 3 bị cáo có kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ngân hàng BIDV, Cty Bình Hà, Cty Trung Dũng.
Trong 3 bị cáo, Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng giám đốc Bình Hà kêu oan, không chấp nhận án 12 năm tù tòa án cấp sơ thẩm tuyên cho mình.
Ngoài ra, vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng – nguyên Giám đốc Trung Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn – Giám đốc Cty Hà Nam kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên sơ thẩm, ông Dũng phải nhận 18 năm tù, bà Sơn 3 năm tù.
Hội đồng xét xử vụ án.
Tòa án cũng triệu tập chị Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà) với tư cách là người thừa kế quyền và nghĩa vụ về việc kháng cáo của mẹ đẻ là bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà, đã mất).
Trình bày tại tòa, chị Phương nói không đồng tình với một số nội dung trong bản án sơ thẩm đề cập đến việc phong tỏa, kê biên tài sản liên quan ông Trần Bắc Hà. Theo chị, trong số những tài sản cơ quan tố tụng cho rằng cùng đứng tên sở hữu của ông Hà và bà Lan, có 2 bất động sản ở Quận 3 và TP Thủ Đức (TP.HCM) là tài sản riêng của bà Lan.
Chị Phương nêu quan điểm: “Bất động sản tại số 60A Bà Huyện Thanh Quan là do mẹ tôi được em gái tặng vào năm 2013. Bất động sản ở TP Thủ Đức mẹ mua từ năm 2005”.
Theo chị, bà Lan kinh doanh bất động sản từ nhiều năm trước nên tích góp được một số tài riêng và trước khi qua đời, bà Lan đã trao đổi với con gái về việc năm 2017, vợ chồng bà có một số thỏa thuận về việc phân chia tài sản riêng.
Về số tiền khoảng 7 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Lan đang bị phong tỏa, chị Phương cho rằng đó là khoản do công ty bất động sản chuyển vào sau khi bà Lan về hưu và có giấy tờ ủy nhiệm chi. Do đó, chị Phương đề nghị tòa phúc thẩm cho mình giữ lại các bất động sản để gia đình có nơi sinh sống.
Theo án sơ thẩm, ông Trần Bắc Hà trong vai trò cố Chủ tịch BIDV đã yêu cầu cấp dưới cho doanh nghiệp sân sau của mình là Cty Bình Hà vay tiền thực hiện dự án nuôi bò. Các bị cáo tại BIDV biết Bình Hà là doanh nghiệp mới thành lập, chưa có khả năng thực hiện dự án nhưng vẫn cho vay khiến ngân hàng bị thất thoát hơn 799 tỷ đồng.
Theo hợp đồng vay vốn, tiền bán bò của Bình Hà phải trừ nợ cho BIDV nhưng Trần Duy Tùng (con trai ông Hà) và một số người đã chiếm đoạt hơn 149 tỷ đồng từ khoản này.
Tại Cty Trung Dũng, án sơ thẩm xác định doanh nghiệp này hết sức khó khăn, không đủ tài sản đảm bảo nhưng các bị cáo thuộc BIDV vẫn đề xuất cho công ty này vay tiền trái quy định. Kết quả, BIDV không thể thu hồi khoản nợ hơn 864 tỷ đồng. Ngoài ra, số phôi thép được mua từ tiền vay BIDV là tài sản của BIDV nhưng vợ chồng Dũng, Sơn đã tự ý bán rồi chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng.
Do vậy, ngoài 3 bị cáo nói trên, tòa sơ thẩm phạt 9 bị cáo khác phải nhận từ 3 năm đến 8 năm tù; số này gồm 8 lãnh đạo, cán bộ của BIDV và Trần Quang Anh – cháu ông Trần Bắc Hà.