Số tiền này có trong hành lý của Nguyễn Văn Viện, sinh năm1986, trú Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Triệu Văn Nam, sinh năm 1988, trú Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang .
Qua đấu tranh khai thác, tên Viện và tên Nam đã khai nhận: ngày 22/6/2006 bọn chúng đã vượt biên trái phép sang chợ Pò Chài( TQ) để mua số tiền giả trên về Việt Nam tiêu thụ. Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho lực lượng Công an tỉnh xử lý.