Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, bắt giữ ba đối tượng gồm: Lâm Quang Phát (SN 1993, trú Kim Sơn, Ninh Bình), Lý Văn Đức (SN 2002, trú Cư Jút, Đắk Nông), Bùi Văn Tuấn (SN 1999, trú Bá Thước, Thanh Hóa).
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 1 ô tô, 4 xe máy, 9 điện thoại di động, 20 triệu đồng, hơn 100 bộ hồ sơ vay, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân của người vay và các giấy cho vay tiền cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nêu trên đến địa bàn Quảng Nam mở điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống Hà Thành trên đường Lý Thường Kiệt (TP Tam Kỳ), tạo vỏ bọc hoạt động tín dụng đen.
Bằng cách sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, các đối tượng tiếp cận với người vay và cho vay với lãi suất từ 240% đến 360%/năm. Nếu người vay chậm trả lãi, nhóm này điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, đe họa.
Từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm này đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng và đã thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, công an tiếp tục phát hiện thêm hai người trú ở TP Huế cho 23 người vay số tiền 540 triệu đồng với lãi suất 288%/năm.